Readhub央行：金融机构应在开展客户尽职调查时，识别并采取合理措施核实客户受益所有人
2025 年 10 月 11 日
央行就《金融机构客户受益所有人识别管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。《办法》参考反洗钱国际标准，要求金融机构在客户尽职调查时识别并核实客户受益所有人，遵循相关原则开展工作，规定了不同主体受益所有人定义与识别标准，法人与非法人组织识别标准与《受益所有人信息管理办法》一致，还明确对低风险客户可适用豁免、简化识别标准。
央行：金融机构应在开展客户尽职调查时，识别并采取合理措施核实客户受益所有人
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央行：金融机构应在开展客户尽职调查时 识别并采取合理措施核实客户受益所有人
财联社 / 格隆汇 / 新浪科技
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