2022 年 2 月 10 日
央行有关司局负责人对此规定进行了详细解读,强调金融机构执行这一规定,不会影响居民正常现金存取款业务,也不会影响业务便利程度 ... 据介绍,实施 1 号令的主要目的是预防和遏制洗钱、电信诈骗、非法集资、非法传销、跨境赌博、地下钱庄等违法犯罪活动,保护人民群众资金安全和利益,尤其是犯罪分子利用现金匿名、难以追踪的特点,偏好使用现金进行交易活动 ... 正常情况下,存取超过 5 万元现金时,金融机构不会要求客户填写信息或提供证明材料,简单询问了解后就会直接办理业务并登记相关情况。
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