2021 年 5 月 14 日
美国司法部和国税局正在调查全球最大加密交易所币安,涉及洗钱和(非法)避税等问题,目前执法机构已经通过了解币安业务的人士获取了一些信息 ... 据知情人士透露,具体涉及币安调查的包括美国司法部银行诚信处(BANK Integrity Unit)的检察官,该部门主要负责调查金融机构的复杂案件,同时西雅图地检的调查人员也有参与 ... 对于相关部门的调查而言,目前不仅欠缺针对加密货币交易所的监管框架,同时整个行业的运作模式也极大地增加了调查难度。
话题追踪
2023-11-22
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