财付通、中航期货涉违规分别被央行罚款 40 万元、50 万元

央行深圳市中心支行发布一则行政处罚信息公示表显示，财付通支付科技有限公司、中航期货有限公司因违规接央行罚单，相关责任人也分别被罚款 … 财付通支付科技有限公司因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送可疑交易报告，被罚款人民币 40 万元。同时，时任财付通风险控制部可疑交易监测中心副总监的周治明被罚款人民币 2 万元 … 中航期货有限公司同日也因未按照规定履行客户身份识别义务被罚款 50 万元，时任中行期货首席风险官、反洗钱工作领导小组副组长的徐坚对上述违法违规行为负有责任，被罚款 3.5 万元。