跨境支付巨头 Wise 涉嫌洗钱 5 亿欧元 遭到比利时检方调查

比利时检方对跨境支付巨头 Wise 欧洲子公司启动反洗钱调查，涉约 5 亿欧元可疑交易，调查已进入收尾阶段，指其或存在客户身份识别等反洗钱合规缺失。Wise 确认配合调查，强调调查未出结论，称执法机构信息请求是正常运营部分，不代表公司违规。市场反应剧烈，此为其首次遭大规模刑事调查，此前有合规整改及罚款记录。调查正值其上月将主要上市地从伦敦转至纳斯达克后数周，监管不确定性影响投资者风险评估。Wise 称全球超 1900 万活跃客户，日均处理约 470 万笔交易，约三分之一员工致力于金融犯罪防范，调查对其合规能力的最终评估待司法程序完结。