支付业反洗钱罚单频出，随行付 5 个月内被罚 3 次

据不完全统计，今年以来因违法反洗钱等相关规定，已有 2 家第三方支付公司共收到 4 张罚单，分别是随行付和汇潮支付。其中随行付因违反反洗钱相关规定，已经被处罚 3 次 … 自 2019 年初至今，随行付及其分公司和相关负责人员共罚没金额达 935 万元。5 月 15 日，汇潮支付也因违反相关规定，被合计罚款 630 万元 … 据中国支付网提供的不完全数据统计显示，2019 年第一季度，央行对支付机构开出罚单 39 张，累计罚没总额超过 3575 万元。而去年一季度第三方支付领域仅为是 15 张，罚没总金额约为 341 万元。从罚单数量看，今年一季度罚单数量比去年已经翻了逾一倍。